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 <title>Programa de Actualizaci&oacute;n sobre Prevenci&oacute;n de Lavado de Activos - Posgrado | Facultad de Derecho - Universidad de Buenos Aires</title>
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   <h1>Programa de Actualizaci&oacute;n sobre Prevenci&oacute;n de Lavado de Activos</h1>
   <h2>Informaci&oacute;n General </h2>
   <p>&nbsp;</p>
   <h3>Director</h3>
   <p>Alberto Rabinstein </p>
   <h3>Coordinadora</h3>
   <p> Alicia J. Kohan </p>
   <h3>Duraci&oacute;n</h3>
   <p> 141 horas.</p>
   <p>&nbsp; </p>
   <h3>Objetivos</h3>
   <p>Proporcionar a los graduados nuevas   herramientas para el ejercicio de la profesi&oacute;n, orientadas a la   prevenci&oacute;n y control del lavado de activos. Dotar a los mismos de   conocimientos espec&iacute;ficos en esta nueva problem&aacute;tica que afecta el orden   econ&oacute;mico global. Acentuar el compromiso social de los graduados.   Brindar a los profesionales un mayor conocimiento econ&oacute;mico-financiero   de todos aquellos sectores y actividades alcanzados por la Ley N&ordm;   25.246, que pueden verse afectados y/o presenten vulnerabilidades frente   al lavado de activos. </p>
   <p>&nbsp;</p>
   <h3>Metodolog&iacute;a de evaluaci&oacute;n</h3>
   <p>A los fines de culminar el Programa de   Actualizaci&oacute;n, los estudiantes que hubieran cumplido el requisito de   asistencia a los catorce m&oacute;dulos, ser&aacute;n sometidos a un coloquio final   integrador ante un tribunal examinador, compuesto por el Director del   Programa y tres de los docentes a cargo, con incumbencias profesionales   en el conjunto de los m&oacute;dulos.</p>
   <p>&nbsp;</p>
   <h3>Plan de Estudios</h3>
   <ul>
     <li><strong>M&oacute;dulo I:</strong> Lavado de activos de origen delictivo. Antecedentes. Marco Legal y reglamentario.</li>
     <li><strong>M&oacute;dulo II: </strong>Prevenci&oacute;n del lavado de activos: la unidad de informaci&oacute;n financiera en la ley N&ordm; 25.246</li>
     <li><strong>M&oacute;dulo III:</strong> Prevenci&oacute;n del lavado de activos: sector financiero y cambiario.</li>
     <li><strong>M&oacute;dulo IV: </strong>Prevenci&oacute;n del lavado de activos: sector mercado de capitales.</li>
     <li><strong>M&oacute;dulo V:</strong> Prevenci&oacute;n del lavado de activos: sector seguros</li>
     <li><strong>M&oacute;dulo VI:</strong> Prevenci&oacute;n del lavado de activos: otros organismos y sectores alcanzados por la Ley n&ordm; 25.246</li>
     <li><strong>M&oacute;dulo VII:</strong> El secreto en la ley N&ordm; 25.246</li>
     <li><strong>M&oacute;dulo VIII: </strong>R&eacute;gimen penal administrativo</li>
     <li><strong>M&oacute;dulo IX:</strong> Desarrollo y estudio de casos. Tipolog&iacute;as.</li>
     <li><strong>M&oacute;dulo X:</strong> Represi&oacute;n del lavado de activos</li>
     <li><strong>M&oacute;dulo XI:</strong> Colaboraci&oacute;n de la UIF en causas judiciales. Sentencias de Lavada de Activos</li>
     <li><strong>M&oacute;dulo XII: </strong>R&eacute;gimen internacional en materia de prevenci&oacute;n del lavado de activos. Cooperaci&oacute;n administrativa y cooperaci&oacute;n judicial.</li>
     <li><strong>M&oacute;dulo XIII:</strong> El lavado de activos en el Derecho Comparado.</li>
     <li><strong>M&oacute;dulo XIV: </strong>El financiamiento del terrorismo.</li>
   </ul>
   <p>&nbsp;</p>
   <h3>Cuerpo Docente</h3>
   <ul>
     <li><strong>ASTELARRA, Francisco: </strong> Licenciado en Econom&iacute;a, Director Ejecutivo de la Asociaci&oacute;n Argentina   de Compa&ntilde;&iacute;as de Seguros, ex Superintendente de la Superintendencia de   Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, conferencista en   temas relacionados a seguros, pensiones y salud en Argentina, Estados   Unidos, Espa&ntilde;a, Suecia, M&eacute;xico, Chile e Inglaterra.</li>
     <li><strong>AVILA QUINTANA, Alba:</strong> Abogada, Master en Derecho Internacional y Comparado en The George   Washington University en Washington, D.C. Subgerente de Prevenci&oacute;n de   Lavado de Dinero de la Comisi&oacute;n Nacional de Valores.</li>
     <li><strong>BULIT GO&Ntilde;I, Roberto:</strong> Abogado, Profesor UBA. Asesor Legal de CADECAC. Autor de varios   art&iacute;culos sobre el lavado de activos y cuestiones conexas, disertante en   eventos nacionales e internacionales.-</li>
     <li><strong>CAPANO, Laura Alicia:</strong> Abogada. Jefa del Dpto. de Sociedades Extranjeras y Asuntos Especiales   de la Inspecci&oacute;n General de Justicia-(IGJ)-dependiente del Ministerio de   Justicia Seguridad y Derechos Humanos de la Naci&oacute;n.-</li>
     <li><strong>CARTELLA LARRAINZAR, Mar&iacute;a Elena:</strong> Abogada. Magister en Legislaci&oacute;n (Maestr&iacute;a Internacional en Ciencias de   la Legislaci&oacute;n- Universidad del Salvador / Universit&agrave; di Pisa, Italia).   Oficial de Enlace ante la UIF representando la Superintendencia de   Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (SAFJP).</li>
     <li><strong>CASAB&Eacute;, Eleonora:</strong> Escribana, Miembro de la Comisi&oacute;n de Prevenci&oacute;n y Lucha contra el Lavado   de Dinero del Colegio de Escribanos de la Ciudad Aut&oacute;noma de Buenos   Aires, Profesora de postgrado de Derecho Registral Notarial e   inmobiliario en la Universidad Notarial Argentina, Disertante en   numerosos cursos y seminarios y coordinadora en varios congresos   nacionales e internacionales.-</li>
     <li><strong>CASTIGLIONE, Silvia:</strong> Contadora P&uacute;blica. Certificada como especialista en lavado de dinero   otorgada por ACAMS (Association Certified Anti Moneylaundering   Specialist) de EEUU. Coordinadora Comisi&oacute;n Prevenci&oacute;n Lavado de Activos y   Financiamiento del Terrorismo de Adeba. Expositora en Seminarios   Internacionales y Nacionales. Gerente de la Unidad Antilavado en Banco   Galicia.-</li>
     <li><strong>CASANOVAS, Marcelo Alberto:</strong> Abogado, Postgrado sobre Prevenci&oacute;n del Lavado de Dinero &ndash; Facultad de   Derecho y Ciencias Sociales &ndash; Universidad del Salvador. Subgerente   General de &Aacute;rea del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Disertante en   Seminarios y Conferencia en eventos nacionales e internacionales.</li>
     <li><strong>CATTANI, Horacio:</strong> Camarista de la Sala II de la C&aacute;mara Nacional Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Profesor de la UBA.-</li>
     <li><strong>CORTELLETTI, Delia Beatriz:</strong> Contadora P&uacute;blica. Licenciada en Administraci&oacute;n. Postgrado: Universidad   de Buenos Aires: Programa de Actualizaci&oacute;n sobre Lavado de Activos.   Gerente Principal de An&aacute;lisis y Seguimiento de Operaciones Especiales   del Banco Central de la Rep&uacute;blica Argentina. Expositora en Seminarios,   Conferencias y Cursos en eventos Nacionales e Internacionales.</li>
     <li><strong>COSTA, Marcelo:</strong> Contador P&uacute;blico Nacional, Subdirector General de Fiscalizaci&oacute;n de la Administraci&oacute;n Federal de Ingresos P&uacute;blicos (AFIP).</li>
     <li><strong>DAPENA FERNANDEZ, Nicol&aacute;s Abelardo:</strong> Abogado. Magister en Derecho Administrativo. Doctorando en Derecho   Administrativo. Docente en la C&aacute;tedra Elementos de Derecho   Administrativo. Universidad de Buenos Aires 2003-2008. Integrante de la   Asociaci&oacute;n Argentina de Derecho Administrativo y del Foro de J&oacute;venes   Administrativistas FORJAD.</li>
     <li><strong>D&rsquo;ALBORA, Francisco:</strong> Profesor regular de la UBA.</li>
     <li><strong>DI PASQUALE, Federico Hern&aacute;n:</strong> Abogado. Director General de la Unidad Fiscal para la Investigaci&oacute;n de   los Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (creada   mediante Res. PGN N&ordm; 130/06) (Res. Per. 1644/06 SUPERINTENDENCIA).   Disertante en Seminarios, Conferencias y Cursos en eventos nacionales e   internacionales.</li>
     <li><strong>FEDERICI, Mariano:</strong> Abogado. Maestr&iacute;a en Leyes (&ldquo;Master of Laws&rdquo;), otorgada en el a&ntilde;o 2001   por la Universidad de Virginia, en los Estados Unidos de Am&eacute;rica.   Consejero Regional del Grupo de Integridad Financiera del Fondo   Monetario Internacional. Responsable por la representaci&oacute;n de dicho   Organismo Internacional para la coordinaci&oacute;n y ejecuci&oacute;n de sus   actividades en Latinoam&eacute;rica. Designado por el FMI en diversas   evaluaciones como experto legal.</li>
     <li><strong>FERRARO, Rodolfo:</strong> Subgerente de la Gerencia de Control, Evaluaci&oacute;n y Liquidaci&oacute;n de la   Superintendencia de Seguros de la Naci&oacute;n. Oficial de Enlace ante la UIF.</li>
     <li><strong>FULLIN, Esteban:</strong> Abogado, Secretario Ejecutivo Adjunto del Grupo de Acci&oacute;n Financiera de Sudam&eacute;rica (GAFISUD).</li>
     <li><strong>KOHAN, Alicia Julia:</strong> Abogada, Vocal del Consejo Asesor de la Unidad de Informaci&oacute;n Financiera (UIF). Se acompa&ntilde;a CV por separado.</li>
     <li><strong>LLERENA, Patricia:</strong> Profesora de grado y postgrado de la UBA. Juez de C&aacute;mara del Tribunal Oral en lo Criminal N&ordm; 26.</li>
     <li><strong>MARTELLA, Mar&iacute;a Silvia:</strong> Licenciada en Econom&iacute;a, Gerente de Estudios Econ&oacute;micos de la Comisi&oacute;n Nacional de Valores.</li>
     <li><strong>MEINCKE, Mar&iacute;a Jos&eacute;:</strong> Abogada, Secretaria ad-hoc de la Fiscal&iacute;a General ante el Tribunal Oral   Federal N&ordm; 3 de San Mart&iacute;n. Ex Directora de la Unidad de Informaci&oacute;n   Financiera, designada por concurso p&uacute;blico de antecedentes y oposici&oacute;n.</li>
     <li><strong>MONTES DE OCA, Alejandro:</strong> Abogado, Secretario Ejecutivo del Grupo de Acci&oacute;n Financiera de Sudam&eacute;rica (GAFISUD).</li>
     <li><strong>MU&Ntilde;OZ, Narciso:</strong> Ex   Presidente de la Comisi&oacute;n Nacional de Valores. Ex Presidente del Council   of Securities Regulators of The Ameritas (COSRA). Expositor en cursos y   seminarios relativos al sector financiero y mercado de capitales.</li>
     <li><strong>PLEE, Ra&uacute;l:</strong> Abogado.   Fiscal General, Titular de la Unidad Fiscal para la Investigaci&oacute;n de los   Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (creada   mediante Res. PGN N&ordm; 130/06). Docente de la UBA</li>
     <li><strong>RABINSTEIN, Alberto: </strong>Abogado. Vicepresidente de la Unidad de Informaci&oacute;n Financiera (UIF). Se acompa&ntilde;a CV por separado.</li>
     <li><strong>RODRIGUEZ, Mar&iacute;a Liliana: </strong>Abogada.   Postgrado en Prevenci&oacute;n de Lavado de Dinero, Universidad del Salvador.   Facultad de Ciencias Jur&iacute;dicas. Con intervenci&oacute;n en numerosos cursos y   eventos sobre Prevenci&oacute;n de Lavado de Activos y Financiamiento de   Terrorismo a nivel Nacional e Internacional. Ex Directora de Asuntos   Jur&iacute;dicos de la Unidad de Informaci&oacute;n Financiera.</li>
     <li><strong>SMOLIANSKY, Cora:</strong> Abogada, Subgerente de Asuntos Contenciosos de la Superintendencia de Seguros de la Naci&oacute;n (SSN).</li>
     <li><strong>URQUIZA, Mar&iacute;a del Carmen:</strong> Abogada, Gerente Principal de Estudios y Dict&aacute;menes Jur&iacute;dicos del Banco Central de la Rep&uacute;blica Argentina.</li>
     <li><strong>VANOLI, Alejandro:</strong> Licenciado en Econom&iacute;a (UBA). Profesor Titular de Finanzas   Internacionales y de Econom&iacute;a Internacional de la Facultad de Ciencias   Econ&oacute;micas y de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.   Vicepresidente de la Comisi&oacute;n Nacional de Valores Autor de libros y   publicaciones en Argentina y en el exterior sobre temas financieros. </li>
   </ul>
   <h2>&nbsp;</h2>
   <h2>&nbsp;</h2>
   <h2>&nbsp;</h2>
   <h3>&nbsp;</h3>
   <h3>&nbsp;</h3>
   <h2>&nbsp;</h2>
   <blockquote>&nbsp;</blockquote>
   <p></p>
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